Заявление в полицию на брокера-мошенника: как подать

Заявление в полицию нужно почти всегда: без него сложнее спорить с банком, а следствие — единственный путь к счетам, на которые ушли ваши деньги. Разберём, как подать его правильно и что делать, если дело затягивают.

Куда подавать

Заявление можно подать в любое отделение полиции, не только по месту жительства. Более того, отказать в приёме по этой причине не вправе: заявление зарегистрируют и передадут по подследственности. Кроме того, можно подать обращение онлайн через сайт МВД, но при личной подаче вы сразу получите подтверждение регистрации. Если вы живёте не в России, подавайте в полицию своей страны: многие лжеброкеры работают сразу на несколько стран.

Что написать в заявлении

• название компании, адреса сайтов и все известные вам телефоны;
• как вы узнали о брокере и кто с вами общался;
• хронологию: даты, суммы и способы каждого платежа;
• реквизиты получателей: номера карт, счетов, кошельков;
• что произошло при попытке вывода.

Пишите фактами, без эмоций. Наконец, прямо попросите возбудить уголовное дело по признакам мошенничества и признать вас потерпевшим.

Что приложить

Банковские выписки, чеки, скриншоты кабинета и переписки, записи звонков, если они есть. При этом приносите копии, а оригиналы оставьте себе. Список материалов есть в нашей статье о доказательствах.

Если заявление не хотят принимать

Иногда дежурный советует «сначала разобраться с брокером» или говорит, что это гражданский спор. Однако это неверно: при признаках мошенничества полиция обязана принять и зарегистрировать заявление. Вежливо настаивайте и попросите позвать старшего. Если отказ продолжается, отправьте заявление заказным письмом с описью вложения или подайте онлайн и сохраните подтверждение.

Получите талон-уведомление

После регистрации вам должны выдать талон-уведомление с номером КУСП. Это главное подтверждение, что заявление принято. Номер нужен для банка, для жалоб и для того, чтобы узнавать о ходе проверки.

Сроки проверки

Решение по заявлению должны принять в течение трёх суток, но срок часто продлевают до десяти, а при необходимости — до тридцати суток. В итоге возбуждают уголовное дело или выносят отказ. Об этом решении вас обязаны уведомить.

Если прошло много времени

Подать заявление можно и через год после обмана: срок давности по мошенничеству считают годами, а не месяцами. Однако чем раньше полиция получит данные, тем выше шанс найти получателей денег. Поэтому не откладывайте, даже если кажется, что уже поздно. Подробнее — в статье о сроках давности.

Если отказали или тянут

Отказ в возбуждении дела можно обжаловать руководителю органа, в прокуратуру или в суд. Причём часто отказ отменяют и проверку проводят снова, уже с запросами в банки. Не ждите результатов следствия, чтобы действовать дальше: параллельно оспаривайте платежи картой и подайте жалобу в Банк России. Если сложно составить заявление самостоятельно, мы поможем подготовить его в рамках бесплатной оценки дела.