Какие доказательства сохранить при мошенничестве брокера

Сайт лжеброкера может исчезнуть за один день, а с ним — кабинет, история операций и переписка в его чате. А без доказательств банку, полиции и регулятору сложно помочь. Вот что нужно сохранить сразу, даже если вы ещё надеетесь на вывод.

Платежи

• банковские выписки за весь период, с печатью или в PDF из онлайн-банка;
• чеки и квитанции по каждому переводу;
• подтверждения от платёжных сервисов и обменников;
• для криптовалюты — хэши транзакций и адреса кошельков отправителя и получателя.

Затем составьте таблицу: дата, сумма, способ, получатель. Она понадобится для каждого обращения и сэкономит время.

Сайт и личный кабинет

Сохраните адреса всех сайтов и зеркал. Сделайте скриншоты главной страницы, реквизитов и пользовательского соглашения. В кабинете снимите баланс, историю сделок, заявки на вывод и их статусы. Например, удобно сохранять страницы целиком в PDF через печать браузера: так видны дата и адрес. Скачайте договор или оферту, если они есть.

Переписка и звонки

Экспортируйте чаты из мессенджеров целиком, вместе с медиафайлами. Сохраните письма с заголовками, а не только текст. Запишите все номера, с которых звонили, и имена, которыми представлялись. Если записывали разговоры, сохраните файлы. Кроме того, особенно важны сообщения, где от вас требуют оплатить «налог» или «комиссию» за вывод: это прямое подтверждение обмана.

Реклама и первое знакомство

Найдите объявление, через которое вы попали к брокеру: ссылку, скриншот, название канала или страницы. Так проще связать вашу историю с другими пострадавшими и показать, как работала схема.

Ваши документы, которые просили мошенники

Вспомните, какие данные вы передавали: фото паспорта, селфи с документом, данные карты, коды из СМС. Запишите это отдельно. Ведь эти сведения нужны, чтобы предупредить банк и вовремя заметить попытки оформить кредит на ваше имя. При этом проверить кредитную историю можно бесплатно через бюро кредитных историй.

Если платили переводами

Для переводов по СБП и на карты особенно важны чеки: в них видны имя получателя, его банк и номер телефона. Поэтому скачайте каждый чек в PDF, а не только сделайте скриншот. Кроме того, запросите в банке выписку с реквизитами получателей. Именно эти данные нужны, чтобы оспорить перевод и подать иск к дропу.

Как хранить

1. Соберите всё в одну папку и сделайте копию в облаке.
2. Не редактируйте скриншоты и не обрезайте даты.
3. Подписывайте файлы понятно: «2026-05-14 перевод 50000».
4. Оригиналы держите у себя, в органы отдавайте копии.

Чего не делать

Не сообщайте брокеру, что собираетесь в полицию или банк: кабинет могут удалить быстрее. Также не удаляйте переписку, даже если она неприятна. И ни в коем случае не пересылайте документы людям, которые сами вам позвонили и предложили помощь.

С собранными материалами можно сразу подать заявление в полицию и оспорить платежи в банке. Если хотите, чтобы специалист посмотрел, хватает ли доказательств, отправьте нам заявку на бесплатную оценку.