Банк России внёс Tradexpat в свой список предупреждений 13 апреля 2026, запись № 43744. Здесь собраны факты из этой записи, связи с другими проектами и понятные шаги для пострадавших. Наша проверка Tradexpat основана только на проверяемых источниках, ссылки — ниже.
Запись Банка России № 43744 о Tradexpat
Запись № 43744 появилась 13 апреля 2026, в понедельник. Регулятор указал признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг: проще говоря, проект предлагает услуги брокера, не имея лицензии. С момента публикации прошло 7 месяцев. Точный адрес сайта смотрите в самой записи ЦБ по ссылке: зеркала у таких проектов меняются часто. Юрлицо, ИНН и адрес в записи не указаны, поэтому по данным ЦБ нельзя установить, кто стоит за сайтом. Ссылка на запись Банка России.
Всего за апрель 2026 года мы внесли в базу 71 запись с этого списка. В тот же день регулятор внёс ещё 3 проекта, например AccurateSMTFin, Cmglobals, Coinsglobalcaptial.
Из чего состоит бренд Tradexpat
Корень «trade» — самый частый в списке ЦБ. Он объясняет, чем якобы занимается проект, но не доказывает, что сделки выводятся на биржу. В нашей базе из 1000 проектов ещё 196 используют эту часть названия, среди них Aetheristrading и Apex Trades FX.
Созвучные названия в списке ЦБ: TradexMarketz, Tradexal Pro. Иногда это одна команда, которая меняет бренд после блокировки.
Насколько рискован Tradexpat: индекс 54/100
Индекс считается только по тому, что можно проверить: запись ЦБ, название, адреса. Для Tradexpat уровень риска — заметный.
- Запись в списке предупреждений Банка России — +30
- Нет лицензии ЦБ на работу с инвесторами — +20
- Криптовалютный профиль: платежи почти не отменить — +4
Платный вывод, реквизиты для оплаты и поведение менеджеров мы не оцениваем без доказательств. Если вы с ними столкнулись, напишите нам: это сделает оценку точнее.
Как проходят деньги в криптовалютных схемах
Клиента просят купить криптовалюту на бирже или в обменнике и перевести на «кошелёк платформы». После этого следы денег теряются в блокчейне.
Иногда деньги принимают на карты частных лиц, а «криптовалюту» начисляют внутри сайта. Тогда шанс на оспаривание через банк выше.
Проектов этого типа в каталоге — 91 из 1000.
Чем Tradexpat отличается от законного брокера
| Tradexpat | Брокер с лицензией ЦБ | |
|---|---|---|
| Вывод средств | Часто требуют «налог» или «страховку» | По заявлению, без доплат сверх тарифа |
| Налоги | Предлагают «оплатить налог» отдельным платежом | Брокер удерживает налог сам, отдельно платить не нужно |
| Юрлицо и адрес | В записи ЦБ не указаны | Указаны в договоре и реестре |
| Жалобы | Регулятор не рассматривает споры с нелегалами | Можно жаловаться в ЦБ и финансовому омбудсмену |
| Лицензия | Нет, проект в списке предупреждений ЦБ | Есть, номер можно найти в справочнике ЦБ |
Проверка Tradexpat своими силами за 5 минут
- Найдите запись № 43744 в списке предупреждений ЦБ: в ней указаны название и адреса, с которыми работал проект.
- Сверьте адрес вашего кабинета с записью ЦБ: у таких проектов бывает несколько зеркал.
- Если сайт называет регулятора за рубежом, найдите компанию в реестре этого регулятора по номеру лицензии, а не по названию.
Если вы уже перевели деньги в Tradexpat
- Остановите переводы. Любой новый платёж «для разблокировки» обычно пропадает так же, как первый.
- Сохраните хеши транзакций. По ним видно, на какие кошельки ушли деньги; биржи иногда замораживают такие адреса по запросу полиции.
- Проверьте, как вы покупали криптовалюту. Если картой у обменника или на P2P, этот платёж иногда можно оспорить через банк.
- Напишите заявление в полицию. Ссылка на запись ЦБ № 43744 подтвердит, что у проекта нет лицензии.
- Оставьте заявку на оценку. Предоплаты нет, а честный ответ о перспективах получите бесплатно.
Мы повторим проверка Tradexpat, если появятся новые записи регуляторов или решения судов.
Проекты рядом с Tradexpat в списке ЦБ
Соседние записи ЦБ из нашего каталога: Assetflutter, № 43727, Coinsglobalcaptial, № 43745. По частям названия Tradexpat перекликается с Firststartrade. Все проекты собраны в каталоге брокеров.
